Reporte de Operaciones Sospechosas (Ley 19.913, artículo 3)

El trámite Reporte de Operaciones Sospechosas (Ley 19.913, artículo 3) lo gestiona Unidad de Análisis Financiero. En simple: Permite a los Sujetos Obligados a Informar (persona natural o jurídica, establecidas en el la Ley 19.913, artículo 3, e inscritas en los registros de la Unidad de Análisis Financiero según indica el artículo 40 de dicha ley), el envío de Reporte de Operaciones Sospechosas (operaciones inusuales, carentes de justificación económica o jurídicas, y/o de financiamiento al terrorismo), cuya obligación

Se hace en línea, sin ir a una oficina. Y es gratis.

Antes de empezar tu trámite

Revisa bien los requisitos en el sitio oficial: muchos trámites piden ClaveÚnica y algún documento específico según tu caso. Tener todo a mano de antemano te evita repetir el proceso.

Más abajo te dejamos el enlace al sitio oficial, donde puedes revisar los requisitos al detalle y realizar el trámite.

Lo que conviene preparar

Antes de comenzar, revisa que tu cédula de identidad esté vigente y, si el trámite es en línea, que cuentes con tu ClaveÚnica activa. Son los dos elementos que se piden con más frecuencia.

Cada trámite puede exigir documentos específicos según tu situación particular. Por eso lo más seguro es revisar el listado completo de requisitos en el sitio oficial, donde aparecen actualizados y sin ambigüedades.

Se hace por internet

No necesitas ir a ninguna oficina: este trámite se completa en línea. Normalmente ingresas con tu ClaveÚnica al sitio oficial, completas el formulario y sigues las indicaciones en pantalla. Te ahorras la fila y puedes hacerlo a cualquier hora.

Guarda o imprime el comprobante que entrega el sistema al finalizar. Es tu respaldo de que la gestión quedó registrada.

No tiene costo

El trámite es gratuito cuando lo realizas directamente en el organismo. No hace falta pagar a terceros para completarlo.

Preguntas frecuentes